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中视传媒:第七届董事会第二十一次会议决议

发布日期:2019-08-07  浏览次数: 200

 
原标题:中视传媒:第七届董事会第二十一次会议决议公告

中视传媒:第七届董事会第二十一次会议决议


证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:临2019-28



中视传媒股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




中视传媒股份有限公司第七届董事会第二十一次会议以通讯方式于2019年
8月7日召开。会议通知已于2019年8月2日以电子邮件及专人送达的方式交
公司全体董事。会议应参加通讯表决的董事9位,截止到2019年8月7日收到
董事表决票9票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。本次
会议审议通过如下决议:



一、《关于控股子公司中视北方增加经营范围并修订〈章程〉相关条款的议
案》;

会议同意增加公司控股子公司北京中视北方影视制作有限公司(以下简称
“中视北方”)的经营范围,并修订中视北方《章程》相关条款。修订后的中视
北方经营范围为:

高清晰度影视技术、宽带信息技术数码、网络系统集成的技术开发、技术服
务、技术培训、技术咨询;组织文化艺术交流活动;影视策划;摄影;图文设计;
承办展览展示活动;电子商务服务;信息咨询服务(中介除外)、企业形象策划;
租赁影视视频设备;销售自行开发后的产品;计算机及外围设备、文化用品、影
视视频设备,动画片、电视综艺、专题片;不得制作时政新闻及同类专题、专栏
等广播电视节目。电子设备、仪器仪表、智能设备系统技术开发、技术咨询(中
介除外)、技术服务;软件开发;计算机系统集成;销售仪器仪表、机械设备、
电子产品、通讯设备(卫星接收设备除外)、电气设备、计算机软硬件及辅助设
备;安装机械设备。组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示。云手


机合作;智能科技产品的技术开发及销售。(企业依法自主选择经营项目,开展
经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。


上述修订项目,具体增项条目及表述以工商局最终通过的内容为准。


同意 9 票,无反对或弃权票。




二、《关于向控股子公司中视北方董事会、监事会派出人员的议案》;

同意 9 票,无反对或弃权票。




会议同时通报了其他事项。


特此公告。






中视传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月八日




  中财网

 
 
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